En un comunicado, la DGII indica que estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles.
La entidad recaudadora indica que estas actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos.
Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.
